🔸 أعلن بنك خلق التركي (Halkbank) أنه قرر التوصل إلى تسوية في القضية الجنائية المرفوعة ضده في الولايات المتحدة منذ عام 2019، وذلك عبر توقيع اتفاق مع مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية في نيويورك التابع لوزارة العدل الأمريكية، يقضي بتأجيل الملاحقة القضائية.
📌 وأوضح البنك في بيان نشره عبر منصة الإفصاح العام أن مجلس الإدارة قرر توقيع اتفاق تأجيل الملاحقة القضائية (Deferred Prosecution Agreement – DPA) بهدف إنهاء القضية بشكل ودي.
📌 وأكد البيان أن الاتفاق لا يتضمن اعتراف البنك بأي جرم جنائي، كما أنه لن يدفع أي غرامات مالية جنائية أو إدارية. ووفق الاتفاق، سيعدّ كيان متخصص تقرير امتثال يُسلّم إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، إضافة إلى نسخة لمكتب المدعي العام في نيويورك.
📌 ويحظر الاتفاق المقدم إلى محكمة اتحادية في مانهاتن على البنك الدخول في معاملات تفيد إيران، ويشترط عليه تعيين مراقب لمراجعة امتثاله للعقوبات ومكافحة غسل الأموال.
📌 تعود القضية إلى عام 2019، حيث رفع المدعون العامون في مانهاتن دعوى ضد البنك واتهموه بالاحتيال واستخدام الطرق غير المشروعة في تحويل الأموال.
المصدر: AA
